| 發(fā)布日期： 2011-01-07 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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證券代碼:002004證券簡(jiǎn)稱:華邦制藥公告編號(hào):臨2011001 重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2011年1月3日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出,2011年1月6日上午通過(guò)通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議9名董事都參與了表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)各位董事認(rèn)真討論研究,審議并通過(guò)了如下事項(xiàng): 一、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司換股吸收合并北京穎泰嘉和科技股份有限公司決議有效期的議案》; 本公司于2010年1月22日召開(kāi)了2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于重慶華邦制藥股份有限公司換股吸收合并北京穎泰嘉和科技股份有限公司的議案》,決議了以下本次吸收合并事項(xiàng):(1)本次吸收合并的交易方式、交易標(biāo)的和交易對(duì)方;(2)本次交易的對(duì)價(jià);(3)新增股票的種類(lèi)和面值;(4)換股對(duì)象;(5)本次吸收合并的目標(biāo)資產(chǎn);(6)換股價(jià)格及比例;(7)交易價(jià)格;(8)新增股份的數(shù)量;(9)人員安置;(10)鎖定期安排及上市地點(diǎn); (11)目標(biāo)資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間損益的歸屬;(12)滾存利潤(rùn)的安排; (13)目標(biāo)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任;(14)本次吸收合并決議的有效期。吸收合并決議的有效期為自該議案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效,即該決議于2011年1月22日到期。鑒于公司換股吸收合并北京穎泰嘉和科技股份有限公司申請(qǐng)文件已上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì),為保證公司本次換股吸收合并事項(xiàng)順利進(jìn)行,經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),提請(qǐng)公司2011年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)批準(zhǔn)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議有效期延長(zhǎng)至2012年1月22日。 二、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次吸收合并事宜期限的議案》; 鑒于公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次吸收合并事宜的議案的有效期為12個(gè)月,為保證本次換股吸收合并實(shí)施工作的順利進(jìn)行,公司擬將關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次吸收合并事宜有效期限延長(zhǎng),延長(zhǎng)時(shí)間為自2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次換股吸收合并相關(guān)事宜有效期到期日起延長(zhǎng)至2012年1月22日。 本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò),并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。 三、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的議案。詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)公司于2011年1月7日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 特此公告。 重慶華邦制藥股份有限公司董事會(huì) 2011年1月7日 | ||
