| 發(fā)布日期： 2011-01-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公告編號(hào)：臨2010-044
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
（一）本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況
（二）本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
會(huì)議召集人：上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)
會(huì)議時(shí)間：2010年12月30日上午9:00
會(huì)議地點(diǎn)：上海好望角大飯店（肇嘉浜路500號(hào)）承嘏廳
會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式，不提供網(wǎng)絡(luò)投票
公司二〇一〇年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年12月30日上午9:00在上海好望角大飯店（肇嘉浜路500號(hào)）承嘏廳召開(kāi)。參加表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)69人，代表股數(shù)1,247,398,902股，占公司股份總數(shù)的62.6002%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，呂明方董事長(zhǎng)主持。出席本次會(huì)議的還有公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行了表決。
二、提案審議情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式，審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司抗生素業(yè)務(wù)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
（二）《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理與購(gòu)買(mǎi)上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司抗生素業(yè)務(wù)資產(chǎn)相關(guān)的事宜的議案》
（三）《關(guān)于收購(gòu)China Health System Ltd.股權(quán)的議案》
（四）《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理與收購(gòu)China Health System Ltd.股權(quán)相關(guān)的事宜的議案》
以上議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)2010年12月15日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、見(jiàn)證情況
本次會(huì)議經(jīng)國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司二〇一〇年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零一零年十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
