華蘭生物工程股份有限公司關(guān)于第四屆監(jiān)事會第四次會議決議的公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
華蘭生物工程股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議于2010年10月12日以傳真或電子郵件方式發(fā)出通知，于2010年10月22日以現(xiàn)場表決的方式召開。
會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議通過的決議合法有效。
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2010年第三季度報(bào)告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2010年三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂的議案》；修訂后的《華蘭生物工程股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于血液制品車間改造的議案》。
特此公告。
華蘭生物工程股份有限公司監(jiān)事會
2010年10月25日
