本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會2010年11月21日發(fā)出召開第五屆董事會第二十三次會議的書面通知，會議于11月26日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加董事7名，實際參加董事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議表決通過了如下議案：
一、關(guān)于更換公司董事長的議案（同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）。
公司董事長郝偉哲先生現(xiàn)任公司控股股東哈藥集團(tuán)有限公司董事長，為了更好地促進(jìn)本公司的健康發(fā)展和獨(dú)立運(yùn)作，郝偉哲先生申請辭去本公司董事、董事長及董事會戰(zhàn)略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。依據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述辭職報告自送達(dá)公司董事會時生效。公司董事會對郝偉哲先生任職期間誠信勤勉、盡職盡責(zé)表示感謝和崇高的敬意。
根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第五屆董事會選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會董事長及董事會戰(zhàn)略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。（后附張利君先生簡歷）
二、關(guān)于更換公司總經(jīng)理的議案（同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）。
公司副董事長兼總經(jīng)理姜林奎先生現(xiàn)任公司控股股東哈藥集團(tuán)有限公司董事，為了更好地促進(jìn)本公司的健康發(fā)展和獨(dú)立運(yùn)作，姜林奎先生申請辭去本公司董事、副董事長、總經(jīng)理及董事會戰(zhàn)略決策委員會委員、提名委員會委員職務(wù)，公司董事會對姜林奎先生任職期間誠信勤勉、盡職盡責(zé)表示感謝和崇高的敬意。
根據(jù)公司章程的規(guī)定及公司提名委員提名，決定聘任張利君先生為公司總經(jīng)理。
公司獨(dú)立董事對解聘和聘任高級管理人員發(fā)表了如下意見："上述公司高級管理人員的任職資格和程序、解聘程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意張利君先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。"
哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一〇年十一月二十六日
附件：張利君先生簡歷
張利君，男，1957年生人，研究生學(xué)歷，曾任哈爾濱北方制藥廠廠長、醫(yī)藥藥材分公司總經(jīng)理、本公司董事，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理兼哈藥集團(tuán)制藥六廠廠長、哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司董事長。
