杭州天目山藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
杭州天目山藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會第十一次會議于2010年11月12日以通訊及專人送達(dá)的方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于同意郭云龍先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案》。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過了《關(guān)于同意秦德陽先生辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)的議案》。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過了《關(guān)于聘任何天翠女士擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。
同意票8票，反對票1票，棄權(quán)票0票。顏春友獨立董事對本項議案投了反對票，理由詳見顏春友獨立董事發(fā)表的獨立意見。
公司獨立董事就本次董事會聘任高級管理人員事項分別發(fā)表了獨立意見。
管湘菂獨立董事和吳曉波獨立董事的意見：何天翠女士符合《公司章程》關(guān)于高級管理人員任職資格的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定的禁止任職情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，其提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，同意公司董事會聘任何天翠女士擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。
顏春友獨立董事的意見：根據(jù)公司近幾年來的運行狀況和深刻教訓(xùn)，提高公司財務(wù)資金管理團(tuán)隊整體素質(zhì)，是確保公司財務(wù)資金規(guī)范運作和增加財務(wù)資金運用效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為此，本人曾事先就公司財務(wù)總監(jiān)崗位人選的產(chǎn)生辦法向公司董事會提出如下書面預(yù)溝通意見：建議財務(wù)總監(jiān)從具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所注冊會計師中通過公開招聘引進(jìn)。這一資格條件不能降低，公司在這方面的教訓(xùn)太深。鑒于本次董事會聘任財務(wù)總監(jiān)的議案在人選產(chǎn)生辦法、條件上未采納上述獨立意見，從公司整體利益和發(fā)展大局考慮，本人對該議案投反對票。
何天翠簡歷：
何天翠，女，1955年8月生，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師、注冊會計師，1976年4月至1996年5月歷任華北石油管理局科員、科長、總會計師；1996年5月至2010年8月任浙江廣播電視集團(tuán)總會計師兼計財部主任。
特此公告
杭州天目山藥業(yè)股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一Ｏ年十一月十五日
