中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司2010年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
●本次會議沒有否決或修改議案的情況
●本次會議沒有新議案提交表決
一、會議召開及出席情況
中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司（以下簡稱"公司"）2010年第一次臨時股東大會于2010年11月29日上午10點(diǎn)整在天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室以現(xiàn)場方式召開。出席本次股東大會的股東及股東委托代理人人數(shù)為17人，表決人數(shù)為17人，代表股份73,664,169股，占公司股份總額22.66%。
大會由公司董事會召集，董事長王勇因公未能出席本次會議，委托副董事長韓月娥主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司的法務(wù)顧問列席了本次會議，會議采用現(xiàn)場投票的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
會議以記名投票方式逐項(xiàng)審議以下議案
1、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
為了更好的完成公司2010年度審計(jì)工作，公司決定續(xù)聘利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，2010年度審計(jì)費(fèi)用為40萬元。
表決結(jié)果：同意73,664,169股，占參加該項(xiàng)表決股份總數(shù)100%；反對0股，占參加該項(xiàng)表決股份總數(shù)0%，棄權(quán)0股，占參加該項(xiàng)表決股份總數(shù)0%。
2、審議《公司董監(jiān)事津貼方案》；
表決結(jié)果：同意736,64,169股，占參加該項(xiàng)表決股份總數(shù)100%；反對0股，占參加該項(xiàng)表決股份總數(shù)0%，棄權(quán)0股，占參加該項(xiàng)表決股份總數(shù)0%。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
為進(jìn)一步做好公司的信息披露工作，公司決定修改公司章程第一百七十四條關(guān)于公司公告的條款。
修改前：公司指定上海證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站以及公司網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
修改后：公司刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體為中國證監(jiān)會指定的信息披露的媒體。
表決結(jié)果：同意73,664,169股，占參加該項(xiàng)表決股份總數(shù)100%；反對0股，占參加該項(xiàng)表決股份總數(shù)0%，棄權(quán)0股，占參加該項(xiàng)表決股份總數(shù)0%。
以上議案經(jīng)股東大會審議全部通過，其中第3項(xiàng)以股東大會特別決議審議通過，其余2項(xiàng)以股東大會普通決議審議通過。
三、律師見證情況
北京市浩天信和律師事務(wù)所本次股東大會出具了法律意見書。經(jīng)辦律師邱梅認(rèn)為：本次大會之召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決方式和程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次大會表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司2010年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市浩天信和律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會
2010年11月30日
