本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
哈藥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2010年8月30日在本公司三樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長郝偉哲先生主持，審議并通過了如下議案：
一、公司2010年半年度報(bào)告正本及摘要（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；
公司2010年半年度報(bào)告詳情見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
二、2010年上半年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)損失的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；
1、2010年上半年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
2010年上半年壞賬準(zhǔn)備合并計(jì)提2,811萬元；存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合并計(jì)提220萬元。
2、2010年上半年核銷資產(chǎn)損失
2010年度上半年，公司批準(zhǔn)核銷固定資產(chǎn)的原值合計(jì)233.31萬元，凈值108.45萬元。
三、關(guān)于向中國銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
批準(zhǔn)公司繼續(xù)向中國銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信，額度為四億元人民幣，授信期限為壹年。
四、關(guān)于制定公司《內(nèi)幕信息知情人管理制度》的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一○年八月三十日
