本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●本次會議沒有否決或修改提案的情況。
●本次會議沒有新提案提交表決。
西南藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱："公司"或"本公司"）2010年第五次臨時股東大會會議通知于2010年11月25日發(fā)出，會議于2010年12月17日在公司辦公樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表8人，代表股份71,861,223股，占公司總股本193,430,865股的37.15％，均為無限售條件的流通股。公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會由董事長李標(biāo)先生主持，會議審議并一致通過了以下議案：
審議公司關(guān)于對外擔(dān)保的議案
具體表決結(jié)果如下：同意公司為關(guān)聯(lián)公司重慶桐君閣股份有限公司在重慶三峽銀行股份有限公司直屬支行授信10,000萬元提供保證擔(dān)保的票數(shù)為20,868股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0票反對，0票棄權(quán)。
本次股東大會經(jīng)重慶靜昇律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定：召集人資格、出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的有關(guān)決議合法、有效。
特此公告。
西南藥業(yè)股份有限公司
二O一O年十二月十七日
