本公司及監(jiān)事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議于2010年11月1日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審核了下列事項(xiàng)并形成相關(guān)決議。
一、審核通過了《關(guān)于對四家下屬全資子公司增加注冊資本的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審核通過了《一致藥業(yè)關(guān)于防止資金占用長效機(jī)制建立和落實(shí)工作自查情況的報(bào)告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審核通過了《關(guān)于建立防范大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審核通過了《一致藥業(yè)2010年開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動整改報(bào)告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳一致藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二〇一〇年十一月二日
