本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議不存在否決或修改提案的情況
本次會議召開前不存在補充提案的情況
杭州天目山藥業(yè)股份有限公司2010年度第三次臨時股東大會于2010年10月9日在臨安市苕溪南路78號公司會議室召開，會議由公司董事長范建國先生主持。出席會議的股東代表共6人，代表公司股份24,143,182股，占公司總股份19.83%。按照2010年度第三次臨時股東大會通知的要求和公司章程規(guī)定，本次到會的股東代表6人享有表決權，代表公司股份數(shù)24,143,182股。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及浙經(jīng)律師事務所律師列席了會議，會議出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會以記名投票的方式表決通過了以下決議：
一、審議通過了《關于聘用信永中和會計師事務所為公司2010年度會計審計機構的議案》，同意股份24,143,182股，占出席大會有表決權的股份總數(shù)的100%，棄權股份0股，反對股份0股。
同意聘用信永中和會計師事務所為本公司2010年度會計審計機構。
二、審議通過了《關于公司董事長薪酬調(diào)整的議案》，同意股份24,143,182股，占出席大會有表決權的股份總數(shù)的100%，棄權股份0股，反對股份0股。
同意將公司董事長的薪酬標準由年薪35萬元調(diào)整為年薪40萬元。
本次股東大會經(jīng)浙江省浙經(jīng)律師事務所徐光律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為本公司2010年度第三次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會通過的表決結果合法有效。
特此公告
杭州天目山藥業(yè)股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一Ｏ年十月十一日
