| 發(fā)布日期： 2011-02-13 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 重要提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況； 2、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票表決方式（其中第12和第13項(xiàng)議案審議時(shí)采用累積投票方式）進(jìn)行表決。 一、會(huì)議的通知及公告 2010年4月22日，江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)在《證券時(shí)報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2009年年度股東大會(huì)的通知》，并于2010年5月14日在《證券時(shí)報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2009年年度股東大會(huì)的提示性公告》。 二、會(huì)議召開(kāi)情況 （一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年5月18日9：00。 （二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：徐州市民主南路69號(hào)恩華大廈17樓會(huì)議室。 （三）召集人：江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)；主持人：公司董事長(zhǎng)孫彭生先生。 （四）召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票表決方式（其中第12和第13項(xiàng)議案審議時(shí)采用累積投票方式）進(jìn)行。 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。北京市國(guó)宏律師事務(wù)所胡曉珂和嚴(yán)磊律師出席了本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書。 三、出席會(huì)議人員的情況 1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東代理人）共7人，代表股份113265964股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為62.93%。 2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及保薦機(jī)構(gòu)代表人、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。 四、本次會(huì)議提案的審議及表決結(jié)果 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票表決方式（其中第12和第13項(xiàng)議案審議時(shí)采用累積投票方式），逐項(xiàng)審議并表決通過(guò)了以下議案或事項(xiàng)： 1、審議通過(guò)了《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 表決結(jié)果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 2、審議通過(guò)了《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 表決結(jié)果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3、審議通過(guò)了《2009年年度報(bào)告及摘要》； 表決結(jié)果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 4、審議通過(guò)了《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 表決結(jié)果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 5、審議通過(guò)了《2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》； 表決結(jié)果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 6、審議通過(guò)了《2009年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》； 表決結(jié)果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 7、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》； 表決結(jié)果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 8、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》； 表決結(jié)果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 9、審議通過(guò)了《董事會(huì)關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》； 表決結(jié)果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 10、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供2010年度銀行貸款擔(dān)保額度的議案》； 表決結(jié)果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 11、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》； 表決結(jié)果為：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 12、會(huì)議采用累積投票方式審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》，選舉孫彭生先生、祁超先生、付卿先生、陳增良先生、楊自亮先生、汪海先生、章小龍先生為公司第二屆董事會(huì)董事；選舉曹海倫先生、印曉星先生、周海濤先生、孔徐生先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。任期三年。逐項(xiàng)表決的具體情況如下： 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之非獨(dú)立董事選舉的表決情況： （1）孫彭生先生：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 （2）祁超先生：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 （3）付卿先生：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 （4）陳增良先生：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 （5）楊自亮先生：同意票113265964股，占出席股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。 | ||
