上海永生投資管理股份有限公司2009年度股東大會決議公告
特別提示
本公司及全體董事會成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●●本次會議無否決或修改提案的情況；
●●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
上海永生投資管理股份有限公司（以下簡稱"公司"）2009年度股東大會于2010年6月10日在上海市南京西路1168號中信泰富廣場七樓第一會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表12名，代表公司股份數(shù)60022641股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.58%；其中內(nèi)資股股東及授權(quán)代表11名，代表公司股份數(shù)60022631股，占內(nèi)資股份總數(shù)的58.69%；外資股股東及授權(quán)代表1名，代表公司股份數(shù)10股，占外資股份總數(shù)的比例為0。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會由董事會召集，由董事長卡先加先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高管人員出席了會議。
二、提案審議情況
本次會議以記名投票方式審議通過以下決議：
1、審議通過董事會《關(guān)于上海永生投資管理股份有限公司2009年度財務(wù)決算報告》。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)99.973％；反對1200股，占0.002％；棄權(quán)15000股，占0.025％。
2、審議通過董事會《關(guān)于上海永生投資管理股份有限公司2009年利潤分配方案》，鑒于本公司2009年12月31日可供股東分配利潤仍為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定，本年度不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)99.973％；反對0股；棄權(quán)16200股，占0.027％。
3、審議通過《上海永生投資管理股份有限公司2009年度獨立董事工作報告》。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)99.973％；反對0股；棄權(quán)16200股，占0.027％。
4、審議通過董事會《關(guān)于上海永生投資管理股份有限公司2009年度董事會工作報告》。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)99.973％；反對0股；棄權(quán)16200股，占0.027％。
5、審議通過《上海永生投資管理股份有限公司2009年度報告及其摘要》。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)99.973％；反對0股；棄權(quán)16200股，占0.027％。
6、審議通過監(jiān)事會《關(guān)于上海永生投資管理股份有限公司2009年度監(jiān)事會工作報告》。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)99.973％；反對0股；棄權(quán)16200股，占0.027％。
7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。擬續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司為上海永生投資管理股份有限公司2010年度審計事務(wù)所，審計費(fèi)用為人民幣33萬元。該會計師事務(wù)所已連續(xù)為本公司服務(wù)七年。
同意60022641股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。
三、公證或者律師見證情況
上海創(chuàng)遠(yuǎn)律師事務(wù)所陳福寧、王斑律師出席了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開，出席人員的資格、本次股東大會的提案及會議表決程序均符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、備查文件
1、上海永生投資管理股份有限公司2009年度股東大會決議
2、上海創(chuàng)遠(yuǎn)律師事務(wù)所《法律意見書》
上海永生投資管理股份有限公司
二○一○年六月十一日
