本公司及董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第五屆董事會第二十次會議于2010年11月1日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議董事9名，實際參加表決董事9名。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議了下列事項并形成相關(guān)決議。
一、審議通過了《關(guān)于對四家下屬全資子公司增加注冊資本的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。（具體內(nèi)容詳見當日公告及深交所網(wǎng)站http://www.szse.cn/）
該議案尚需提交股東大會審議批準。
二、審議通過了《一致藥業(yè)關(guān)于防止資金占用長效機制建立和落實工作自查情況的報告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于建立防范大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。（具體制度詳見當日公告及深交所網(wǎng)站http://www.szse.cn/）
四、審議通過了《一致藥業(yè)2010年開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動整改報告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳一致藥業(yè)股份有限公司董事會
二〇一〇年十一月二日
