本公司及董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。
公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2010 年 12 月 17 日發(fā)出通 知，于 2010 年 12 月 29 日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司 章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增聘公司高級(jí)管理人 員的議案》，表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
經(jīng)總經(jīng)理推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，董事會(huì)同 意增聘鄧寶軍先生任一致藥業(yè)副總經(jīng)理。
特此公告。
深圳一致藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二〇一〇年十二月三十日
附：新聘高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
鄧寶軍，男，1962 年 1 月出生，畢業(yè)于中山醫(yī)科大學(xué)以及中歐 國(guó)際工商管理學(xué)院，碩士學(xué)位，高工、執(zhí)業(yè)藥師。1983 年 7 月至 1988 年 7 月任水電八局職工醫(yī)院醫(yī)師；1991 年 9 月至 1996 年 5 月，為深
圳市制藥廠開(kāi)發(fā)部員工；1996 年 5 月至 2000 年 9 月，任深圳市制藥
廠市場(chǎng)部、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2000 年 9 月至 2003 年 8 月，任深 圳市制藥廠廠長(zhǎng)助理、營(yíng)銷總監(jiān)；2003 年 8 月至 2008 年 12 月，任 深圳致君制藥有限公司副總經(jīng)理；2008 年 12 月起至今任深圳致君制 藥有限公司總經(jīng)理；2010 年 12 月起任深圳一致藥業(yè)股份有限公司制 藥事業(yè)部總經(jīng)理。
截止 2010 年 10 月 22 日，鄧寶軍先生未持有一致藥業(yè)股票；鄧 寶軍先生與公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；鄧寶軍 先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。 符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
