杭州天目山藥業(yè)股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況
本次會(huì)議召開前不存在補(bǔ)充提案的情況
杭州天目山藥業(yè)股份有限公司2009年度股東大會(huì)于2010年6月21日在臨安市苕溪南路78號(hào)公司會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長范建國先生主持。出席會(huì)議的股東和股東代表共7人，代表公司股份26,147,094股，占公司總股份21.47%。按照2009年度股東大會(huì)通知的要求和公司章程規(guī)定，本次到會(huì)的股東和股東代表7人享有表決權(quán)，代表公司股份數(shù)26,147,094股。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及浙經(jīng)律師事務(wù)所律師列席了會(huì)議，會(huì)議出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)以記名投票的方式表決通過了以下決議：
一、審議通過了《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
同意股份26,147,094股，占出席大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，棄權(quán)股份0股，反對(duì)股份0股。
二、審議通過了《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
同意股份26,147,094股，占出席大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，棄權(quán)股份0股，反對(duì)股份0股。
三、審議通過了《公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告》。
同意股份26,147,094股，占出席大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，棄權(quán)股份0股，反對(duì)股份0股。
四、審議通過了《公司2009年度財(cái)務(wù)決算和2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
同意股份26,147,094股，占出席大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，棄權(quán)股份0股，反對(duì)股份0股。
五、審議通過了《公司2009年度利潤分配的議案》。同意股份26,147,094股，占出席大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，棄權(quán)股份0股，反對(duì)股份0股。
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2009年度歸屬于母公司股東的凈利潤為-52,243,400.63元，母公司的凈利潤為-17,112,514.83元。本年度不提取盈余公積，不分配股利。
六、審議通過了《公司2009年年度報(bào)告》。
同意股份26,147,094股，占出席大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，棄權(quán)股份0股，反對(duì)股份0股。
本次股東大會(huì)經(jīng)浙江省浙經(jīng)律師事務(wù)所徐光律師、章棟律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本公司2009年度股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果合法有效。
特此公告
杭州天目山藥業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二Ｏ一Ｏ年六月二十一日
