| 發(fā)布日期： 2011-02-13 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議于2011年1月11日在徐州市民主南路69號恩華大廈16樓會議室召開，會議通知已于2010年12月31日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應到董事11名，實到董事11名。公司監(jiān)事和高級管理人員亦列席本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。 本次會議由董事長孫彭生先生召集并主持，與會董事就本次會議各項議案進行了審議并以投票表決的方式，形成了如下決議： 會議以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于開發(fā)建設新城區(qū)恩華醫(yī)藥物流中心項目的議案》。 為了不斷擴大公司醫(yī)藥物流配送業(yè)務的經(jīng)營規(guī)模，增強公司醫(yī)藥物流配送業(yè)務應對市場變化的適應能力和抗抵御市場風險的能力，提升公司的品牌價值，并形成公司新的利潤增長點，促進公司醫(yī)藥物流配送業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，做強做大公司醫(yī)藥物流配送業(yè)務，同意公司與徐州市新城區(qū)國有資產經(jīng)營有限責任公司及徐州市新城區(qū)管理委員會簽訂《新城區(qū)恩華醫(yī)藥物流中心項目合作協(xié)議》，擬投資不超過1.2億元人民幣在徐州新城區(qū)內開發(fā)建設新城區(qū)恩華醫(yī)藥物流中心，并授權公司總經(jīng)理負責簽訂相關協(xié)議和辦理土地使用權出讓的有關手續(xù)。 本議案在董事會的權限范圍之內，無需提交股東大會審議。 《江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司關于新城區(qū)恩華醫(yī)藥物流中心項目的公告》（公告編號：2011-002）具體內容詳見2011年1月13日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會 2011年1月12日 | ||
