| 發(fā)布日期： 2011-02-13 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2010年7月29日在徐州市民主南路69號(hào)恩華大廈16樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知已于2010年7月18日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員亦列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 本次會(huì)議由董事長(zhǎng)孫彭生先生召集并主持，與會(huì)董事就本次會(huì)議各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議并以投票表決的方式，形成了如下決議： 1、會(huì)議以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2010年半年度報(bào)告及摘要》。 沒有董事對(duì)公司半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，無(wú)法保證或存在異議。 《公司2010年半年度報(bào)告》全文于2010年7月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上；公司《2010年半年度報(bào)告摘要》同日登載于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站上。 2、會(huì)議以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。 選舉祁超先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與第二屆董事會(huì)任期一致。 3、會(huì)議以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案》。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之實(shí)際需要，同意公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅山縣支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款人民幣貳仟萬(wàn)元整。 本議案在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)表決。 4、會(huì)議以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)銀行申請(qǐng)貸款授信額度的議案》。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之實(shí)際需要，經(jīng)與中國(guó)銀行股份有限公司徐州分行充分協(xié)商，同意向中國(guó)銀行股份有限公司徐州分行申請(qǐng)柒仟萬(wàn)元人民幣（或等值外幣）借款的授信額度。在此授信額度范圍內(nèi)，公司向中國(guó)銀行股份有限公司徐州分行申請(qǐng)的單筆借款不超過(guò)人民幣叁仟玖佰萬(wàn)元。 本議案在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)表決。 特此公告。 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二〇一〇年七月二十九日 | ||
