上海永生投資管理股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告暨召開二○一○年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
上海永生投資管理股份有限公司于2010年1月28日以通訊方式召開第六屆董事會第十一次會議。本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事8名，其中3名獨立董事, 董事張濤濤因公務(wù)未參加本次表決，符合《公司法》和《公司章程》的要求。形成出如下決議：
1、審議通過《關(guān)于計提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。鑒于國家藥監(jiān)局對中藥注射液產(chǎn)品的嚴(yán)格管理和監(jiān)督，公司控股子公司貴州金橋藥業(yè)有限公司的產(chǎn)品丹香葡萄糖滴注液無法順利實現(xiàn)技術(shù)升級以確保其穩(wěn)定性和安全性，出于對用藥安全的考慮，公司決定對該產(chǎn)品正式停產(chǎn)。為此，公司決定對該產(chǎn)品涉及的無形資產(chǎn)--復(fù)方丹參注射液專有技術(shù)全額計提減值準(zhǔn)備，具體計提的賬面價值為人民幣32,357,250.00元。并同意提交股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2010年3月3日召開2010年第一次臨時股東大會。
上海永生投資管理股份有限公司定于2010年3月3日召開2010年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將公司2010年第一次臨時股東大會有關(guān)事項公告如下：
一、會議時間：2010年3月3日上午9點30分。
二、會議地點：上海市南京西路1168號中信泰富廣場七樓第一會議室。
三、會議審議事項
本次會議將審議《關(guān)于計提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
四、會議出席對象
1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
2、公司聘請的見證律師。
3、截至2010年2月24日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東（B股的最后交易日為2月24日，股權(quán)登記日為3月1日）。
五、出席會議登記辦法
1、登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持有公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書、身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持有公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人的書面授權(quán)委托書、本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)。
符合上述條件的個人股東持身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東帳戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
股東及其委托代理人也可以通過信函、傳真或親自送達的方式辦理登記。
2、登記時間：
2010年3月2日上午9：30－下午4：00；信函方式登記可在2010年3月2日之前（以收到方郵戳為準(zhǔn)，并注明股東登記）辦理。公司同時也接受現(xiàn)場登記，現(xiàn)場登記時間為會議開始前30分鐘。
3、登記地點：
上海市威海路128號長發(fā)大廈613室。
六、其他事項
1、與會股東食宿費、交通費自理，會期半天。
2、聯(lián)系方式
地址/郵編：上海市威海路128號長發(fā)大廈613室/200003
聯(lián)系人：楊海泉、胡嵐
聯(lián)系電話/傳真：021－53750009、53750006/021－53750012
上海永生投資管理股份有限公司董事會
二○一○年一月二十九日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席上海永生投資管理股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名：
（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）
委托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
