本公司及全體董事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海永生投資管理股份有限公司于2010年5月20日以通訊方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，其中3名獨(dú)立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2009年度股東大會(huì)的議案》，決定于2010年6月10日召開(kāi)2009年度股東大會(huì)。
上海永生投資管理股份有限公司定于2010年6月10日召開(kāi)2009年度股東大會(huì)，現(xiàn)將公司2009年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2010年6月10日上午9點(diǎn)30分。
二、會(huì)議地點(diǎn)：上海市南京西路1168號(hào)中信泰富廣場(chǎng)七樓第一會(huì)議室。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議將審議以下議案：
1、審議董事會(huì)《關(guān)于上海永生投資管理股份有限公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2、審議董事會(huì)《關(guān)于上海永生投資管理股份有限公司2009年利潤(rùn)分配方案》。
3、審議《上海永生投資管理股份有限公司2009年度獨(dú)立董事工作報(bào)告》。
4、審議董事會(huì)《關(guān)于上海永生投資管理股份有限公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
5、審議《上海永生投資管理股份有限公司2009年度報(bào)告及其摘要》。
6、審議監(jiān)事會(huì)《關(guān)于上海永生投資管理股份有限公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
7、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
四、會(huì)議出席對(duì)象
1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
2、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
3、截至2010年6月3日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東（B股的最后交易日為6月3日，股權(quán)登記日為6月8日）。
五、出席會(huì)議登記辦法
1、登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持有公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)。
符合上述條件的個(gè)人股東持身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、委托人股東帳戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
股東及其委托代理人也可以通過(guò)信函、傳真或親自送達(dá)的方式辦理登記。
2、登記時(shí)間：
2010年6月9日上午9：30－下午4：00；信函方式登記可在2010年6月9日之前（以收到方郵戳為準(zhǔn)，并注明股東登記）辦理。公司同時(shí)也接受現(xiàn)場(chǎng)登記，現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為會(huì)議開(kāi)始前30分鐘。
3、登記地點(diǎn)：
上海市威海路128號(hào)長(zhǎng)發(fā)大廈613室。
六、其他事項(xiàng)
1、與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。
2、聯(lián)系方式
地址/郵編：上海市威海路128號(hào)長(zhǎng)發(fā)大廈613室/200003
聯(lián)系人：楊海泉、胡嵐
聯(lián)系電話/傳真：021－53750009、53750006/021－53750012
上海永生投資管理股份有限公司董事會(huì)
二○一○九年五月二十一日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席上海永生投資管理股份有限公司2009年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名：
（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）
委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
