| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）第二屆董事會第三次會議于2010年8月23日以通訊方式召開，本次會議通知于2010年8月13日以電子郵件、傳真方式發(fā)出。 會議應(yīng)參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，全體與會董事投票一致同意并作出如下決議： 一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《上海萊士血液制品股份有限公司2010年半年度報告》全文及摘要； 《公司2010年半年度報告》全文及摘要刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，《2010年半年度報告摘要》同時刊登于《證券時報》，供投資者查閱。 二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2010上半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》； 根據(jù)立信大華會計師事務(wù)所有限公司立信大華審字[2010]第2431號《審計報告》確認(rèn)，本公司截止2010年6月30日，公司資本公積金余額為 438,391,281.17元（母公司報表）�，F(xiàn)提出2010上半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。 擬以現(xiàn)有總股本16,000萬股為基數(shù)，向全體股東以每10股轉(zhuǎn)增7股的比例轉(zhuǎn)增股本，合計轉(zhuǎn)增股本11,200萬股。轉(zhuǎn)增后，公司總股本由16,000萬股增加至27,200萬股，資本公積金余額為為,391,281.17元。 本議案還需提交股東大會審議，并需提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理此次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后公司章程修改事宜及公司注冊資本變更的工商登記手續(xù)。 三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的預(yù)案》； 鑒于公司2010上半年度擬以現(xiàn)有總股本16,000萬股為基數(shù)，向全體股東以每10股轉(zhuǎn)增7股的比例轉(zhuǎn)增股本，合計轉(zhuǎn)增股本11,200萬股。公司的注冊資本、股本總額將發(fā)生變化，董事會就《公司章程》中注冊資本及股份總數(shù)等相關(guān)條款進(jìn)行了相應(yīng)修改。（具體修改內(nèi)容參見本公告附件一章程修正案） 本議案還需提交股東大會審議。 四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2010年度審計費(fèi)用的議案》； 擬將2010年度審計費(fèi)用調(diào)整為80萬元/年（差旅費(fèi)、食宿費(fèi)另計）。 本議案還需提交股東大會審議。 五、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司聘任證券事務(wù)代表的議案》； 會議同意聘任張屹先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期為本次董事會批準(zhǔn)之日起至第二屆董事會期滿。（簡歷參見本公告附件二） 六、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于召集2010年第三次臨時股東大會的議案》； 決定于2010年9月14日（星期二）上午9：30分，在上海市閔行區(qū)東川路3050號紫藤賓館會議中心召開公司2010年第三次臨時股東大會，審議以上二、三、四項議案。 通知內(nèi)容詳見2010年8月25日《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn刊登的《關(guān)于召開2010年第三次臨時股東大會的通知》。 特此公告 上海萊士血液制品股份有限公司 董事會 二〇一〇年八月二十五日 附件一： 上海萊士血液制品股份有限公司章程修正案 鑒于公司在2010上半年擬以現(xiàn)有總股本16,000萬元股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，合計轉(zhuǎn)增股本11,200萬股。轉(zhuǎn)增后，公司總股本由16,000萬股增加至27,200萬股。 根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求，結(jié)合本公司實際情況，擬對《上海萊士血液制品股份有限公司章程》（以下簡稱“章程”）部分條款做如下修改：
附件二： 張屹個人簡歷如下： 中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1978年9月出生，本科。2008年11月年起在本公司任職，任證券事務(wù)助理職務(wù)，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格。 與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未接受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。 張屹先生聯(lián)系方式： 1、辦公地址：上海市閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北斗路55號 2、郵政編碼：200245 3、聯(lián)系電話：021-64303911 4、傳真號碼：021-64300699 5、辦公郵箱：raas@raas-corp.com | ||||||||||
