| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）第二屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議于2010年9月27日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2010年9月21日以電子郵件、傳真方式發(fā)出。 會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議在保證所有董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，全體與會(huì)董事投票一致同意作出如下決議： 1、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。 公司董事會(huì)于2010年4月7日召開(kāi)第一屆二十一次會(huì)議，批準(zhǔn)以3,500萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)六個(gè)月。公司已按照規(guī)定于2010年9月20日將該筆資金歸還至募集資金專戶。 公司本次擬繼續(xù)使用3,500萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過(guò)6個(gè)月。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)，相關(guān)內(nèi)容刊登于www.cninfo.com.cn（巨潮資訊網(wǎng)），供投資者查閱。 2、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)關(guān)于修改公司《投資者關(guān)系管理制度》的議案。 《投資者關(guān)系管理制度》全文刊登于www.cninfo.com.cn（巨潮資訊網(wǎng)），供投資者查閱。 特此公告 上海萊士血液制品股份有限公司 董事會(huì) 二〇一〇年九月二十八日 | ||
