| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2010年8月23日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2010年8月13日以電子郵件、傳真方式發(fā)出。 會(huì)議應(yīng)參與表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議在保證所有監(jiān)事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，審議并通過(guò)了如下決議： 一、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《上海萊士血液制品股份有限公司2010年半年度報(bào)告全文及摘要》； 監(jiān)事會(huì)發(fā)表審核意見(jiàn)如下： 1、2010年半年度報(bào)告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定； 2、2010年半年度報(bào)告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)地反映出公司2010年上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)； 3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與本報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 二、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010上半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》； 根據(jù)立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司立信大華審字[2010]第2431號(hào)《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，本公司截止2010年6月30日，公司資本公積金余額為 438,391,281.17元（母公司報(bào)表）�，F(xiàn)提出2010上半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。 擬以現(xiàn)有總股本16,000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東以每10股轉(zhuǎn)增7股的比例轉(zhuǎn)增股本，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本11,200萬(wàn)股。轉(zhuǎn)增后，公司總股本由16,000萬(wàn)股增加至27,200萬(wàn)股，資本公積金余額為326,391,281.17元。 本議案還需提交股東大會(huì)審議，并需提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理此次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后公司章程修改事宜及公司注冊(cè)資本變更的工商登記手續(xù)。 特此公告 上海萊士血液制品股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二〇一〇年八月二十五日 | ||
